西藏發(fā)展股份有限公司

　　2021 年臨時股東大會決議公告

　　【中 國國際啤酒網(wǎng)】本公司及董事會全體成員信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假、記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　�。ㄒ唬┕蓶|大會召開時間：

　　1、現(xiàn)場會議時間為：2021年7月27日下午14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2021年7月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年7月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年7月27日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　（二）股東大會現(xiàn)場會議召開地點：成都市高新區(qū)天府大道北段966號天府國際金融中心4號樓9樓會議室。

　�。ㄈ�）股東大會召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　�。ㄋ模┕蓶|大會的召集人和主持人：本次股東大會由公司董事會召集，董事長羅希先生主持。

　　（五）本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

　　（六）股東大會出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共24人，代表股份48,524,304股，占上市公司總股份的18.3972％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份28,099,562股，占上市公司總股份的10.6535％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東23人，代表股份20,424,742股，占上市公司總股份的7.7437％。

　　2、中小股東出席會議的情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 22 人，代表股份 1,181,900 股，占上市公司總股份的0.4481％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 22 人，代表股份 1,181,900 股，占上市公司總股份的 0.4481％。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，高級管理人員列席本次會議，公司聘請的律師見證了本次會議。

　　二、議案審議和表決情況

　　公司本次關(guān)于放棄股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的事項涉及關(guān)聯(lián)交易，西藏盛邦控股有限公司作為關(guān)聯(lián)人，在本次會議中進(jìn)行了回避表決。本次股東大會具體表決情況如下：

　　審議《關(guān)于放棄控股子公司西藏拉薩啤酒有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的議案》

　　總表決情況：同意48,224,804股，占出席會議所有股東所持股份的99.3828％；反對299,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.6172％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意882,400股，占出席會議中小股東所持股份的74.6594％；反對299,500股，占出席會議中小股東所持股份的25.3406％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％

　　審議結(jié)果：該項議案獲有效表決通過。

　　三、律師出具的法律意見

　�。ㄒ唬┞蓭熓聞�(wù)所名稱：北京通商（成都）律師事務(wù)所

　�。ǘ�）律師姓名：黃磊、劉瑤

　　（三）結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2021年臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議召集人、審議事項、表決方式及表決程序，均符合有關(guān) 法律法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　�。ㄒ唬┪鞑匕l(fā)展股份有限公司2021年一次臨時股東大會決議；

　�。ǘ�）西藏發(fā)展股份有限公司2021年一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　西藏發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2021年7月27日

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